Tag: Frode fiscale

La Guardia di finanza di Clusone in Valseriana ha scoperto una frode fiscale da un milione di euro nel settore …

Grazie all’operazione “Mille Miglia” è emersa, in provincia di Rovigo, un’evasione fiscale milionaria nel commercio di pezzi di ricambio di …

“Ghost Truck” – Camion Fantasma: è questo il nome della complessa operazione eseguita dai Finanzieri della Tenenza di Piove di Sacco …

La Guardia di Finanza di Sibari ha disposto il sequestro di conti correnti, immobili e 28 mezzi, tra vetture, motrici e semirimorchi, …

Gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia e della Tenenza di Desenzano del Garda, supportati da alcuni Reparti territoriali del …

I fratelli Vincenzo e Giovanni Tufano, titolari dell’omonima azienda di Casoria (NA), sono stati accusati di falsa fatturazione ed evasione fiscale. Il 19 novembre i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, di Napoli hanno eseguito due ordinanze di misure cautelari per i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, emissione di fatture ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” per un giro di oltre trenta milioni di euro. Per Vincenzo Tufano è scattato l’ordine di custodia cautelare in carcere, mentre il fratello Giovanni si trova agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro per circa quattro milioni e mezzo di euro, in beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie. Le indagini si sono estese anche Liechtenstein e hanno interessato dieci persone e sei società. Le indagini hanno consentito di accertare l’esistenza di un complesso sistema di frode dell’Iva e ai dazi doganali. Infatti i soggetti coinvolti, avvalendosi di società appositamente costituite e poi cessate...